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FORMULARIO DEBIDA DILIGENCIA
POSTELECTRAS S.A.S.
Formato de Cliente - Persona Jurídica
1. INFORMACIÓN GENERAL
Razón Social NIT
Dirección Principal: Ciudad:
E-mail: Teléfono:
Página Web: Celular:
2. PERSONA NATURAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL
Nombres y Apellidos: No. de Identificación:
Tipo Documento: Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento:
Dirección de Residencia: Ciudad de Residencia:
E-mail: Nacionalidad:
Teléfono: Celular: Otro:
Profesión: Ocupación:
3. DECLARACIÓN PEP (Persona Expuesta Políticamente)

¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente?: Son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos

¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? SI NO
¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder públicos? SI NO
¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general? SI NO
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada públicamente expuesta? SI NO ¿Cual?
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países? SI NO ¿Cual?
4. COMPOSICIÓN ACCIONARIA
Razón Social o Nombres Completos Número de Identificación Tipo Documento % de Participación Persona PEP

5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Actividad Económico Tipo de Empresa
Código CIIU 1. Facturador Electrónico: Responsable de IVA:
Código CIIU 2. Gran Contribuyente: SI NO Autorretenedor: SI NO
No. Resolución Gran Contribuyente (si aplica) No. Resolución Gran Autorretenedor (si aplica)
Tipo de Contribuyente Renta:
6. INFORMACIÓN COMERCIAL
Datos de Contacto Nombre E-mail Teléfono
Contacto Comercial
Contacto Cartera
Contacto Contable
7. REFERENCIAS COMERCIALES
Nombre E-mail Teléfono Celular

8. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Nombre del contacto: Teléfono:
E-mail (envió facturas):
Requiere Orden de servicio: Encargado de Emitir las ordenes:
E-mail Para reporte de novedades de facturación: Teléfono:
9. INFORMACIÓN FINANCIERA
Ingresos Mensuales: Egresos Mensuales: Otros Ingresos (anuales):
Activos Totales: Pasivos Totales: Patrimonio Total:
Detalle el origen de los otros Ingresos:
Cupo Otorgado: Valor en Letras:
10. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES
¿Realiza transacciones en moneda extranjera? SI NO
¿Posee productos financieros en el exterior? SI NO
¿Posee cuentas en moneda extranjera? SI NO
Tipo de Producto Número de Producto Entidad Moneda Monto Ciudad País

11. DECLARACIONES
11.1 DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que:
La información personal y/o la de la empresa que represento la cual he depositado en este documento es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente.
Los recursos que se deriven del desarrollo de la actividad comercial no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
Los recursos que poseo y/o los de la empresa que represento provienen de la actividad(es) licitas anteriormente descritas.

11.2 CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN (HABEAS DATA)

Autorizo y/o autorizamos a POSTELECTRAS DISHIERROS S.A.S. de manera voluntaria, previa y explícita, ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, para tratar mis datos personales y recibir información general a través de los datos de contacto suministrado como pueden ser número de teléfonos fijos, celulares, correo electrónico, dirección física, medios informáticos y telemáticos, conforme a política y normatividad adoptada para dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012 Adicionalmente, para que mis datos personales y comerciales y sean como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, para que puedan consultar, solicitar, procesar en cualquier tiempo, en las centrales de riesgo y cualquier entidad que maneje banco de datos, CIFIN, PROCREDITO, DATACREDITO otra que POSTELECTRAS DISHIERROS S.A.S. elija, toda la información de contenido comercial y crediticio, comportamiento, hábitos de pago y en general el cumplimiento de las obligaciones.
Conozco que como titular de la información tengo derecho a verificar, corregir, actualizar o solicitar la eliminación de cualquier información personal entregada dentro del presente proceso, siempre y cuando no exista una obligación de tipo legal, comercial o contractual de POSTELECTRAS DISHIERROS S.A.S. que impida su eliminación de la base de datos de la entidad, y que para el ejercicio de estos derechos podré enviar correo eléctronico a oficialdecumplimiento@postelectras.com.co indicando en el asunto el derecho que desea ejecutar.

11.3 DECLARACIÓN SAGRILAFT

En nombre propio y/o de la sociedad jurídica que represento cumplimos con las normas sobre prevención, control de lavado de activos y la financiación del terrorismo, que ni yo ni la sociedad que represento, ni sus accionistas directa o indirectamente tengan mas del 5% o mas del capital social, ni sus representantes legales, ni sus miembros de junta directiva, se encuentran en las listas restrictivas vinculantes para Colombia, de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en las lisas de la OFAC y que en el evento de tener conocimiento de que alguna de las personas anteriormente relacionadas presentamos reporte en dichas listas, lo informaremos de manera oportuna a la compañía. Reconocemos y autorizamos el derecho que tiene POSTELECTRAS DISHIERROS S.A.S. para realizar las verificaciones que considere pertinentes en listas restrictiva y sobre el origen de los activos y los recursos que maneja la empresa y para efectuar los reportes antes los entes de control UIAF y a dar por terminada la relación vinculante entre las partes si en su verificación encuentra merito para tal fin.

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Relacione la Actividad económica - CIIU de la contraparte Principal:
Secundario:
¿Cuál es el medio de pago o recaudo de la operación? Indique si la contraparte cuenta con un relacionado PEP (socios, junta directiva o representantes legales).
NOTA: PEP Se refiere a individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas prominentes, tanto a nivel nacional como internacional.
Datos de ubicación:
País: Departamento de Ubicación: Municipio de Ubicación:
Países de alto riesgo o transacciones con activos virtuales:
¿Está usted ubicado en alguno de estos países? ¿Desarrolla actividades con Activos Virtuales?
RESULTADO
Porcentaje de Riesgo Tipo de Riesgo
CALIFICACIONES POR SEPARADO
CIIU Principal CIIU Secundario Ubicación (Dpto y Municipio) Medio Pago
12. FIRMA
Documento de Identidad
(archivos permitidos: jpg, jpeg, png)
Nombre Completo
Acepto los Términos y Condiciones (Los cuales puede consultar en : Términos y Condiciones).
13. DOCUMENTOS PERSONA JURÍDICA
  • 1. Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT. (Páginas completas con fecha de impresión no mayor a 30 días).
  • 2. Certificado de Cámara de Comercio (con fecha de expedición no mayor a 30 días).
  • 3. Fotocopia de cedula de ciudadanía Representante legal.
  • 4. Estados financieros del último periodo, o última declaración de renta.
  • 5. Dos Referencias comerciales.
  • 6. Composición Accionaria (Identificación Beneficiario Final).
14. CARGAR DOCUMENTOS REQUERIDOS


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